證券代碼：600903 證券簡稱：貴州燃氣 公告編號：2018-029

　　貴州燃氣集團股份有限公司關于補選董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　貴州燃氣集團股份有限公司(以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”)第一屆董事會由 9

　　名董事組成，目前董事會成員共 8 人。公司董事陳歷麗女士因工作原因，于 2018 年 4 月19 日辭去公司董事職務，辭職報告自送達董事會時生效(詳見公司于 2018 年 4 月 20 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《貴州燃氣關于董事辭職的公告》)。

　　為完善公司治理結構，保證董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《董事會提名委員會工作規(guī)則》等規(guī)定，經公司董事會提名委員會提名，

　　公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過，同意補選王正紅女士為公司第一屆董事會董事，任期與第一屆董事會任期一致(自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止)，并提請股東大會審議。

　　公司董事會提名委員會對王正紅女士的任職資格進行了核查，認為董事候選人王正紅女士具有多年的相關工作經歷，符合相關法律法規(guī)關于公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責所應具備的能力。該董事候選人未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔任上市公司董事的情形。同意提名王正紅女士為公司第一屆董事會董事，同時提議王正紅女士擔任第一屆董事會審計委員會委員。

　　公司獨立董事同意該議案，并發(fā)表了獨立意見，認為：本次補選董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，合法有效。通過對董事候選人的個人履歷及相關資料進行認真審查后，我們認為該候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關董事任職資格的規(guī)定，同意補選王正紅女士為公司第一屆董事會董事。

　　本次補選董事事項已經公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過，將提交公司

　　2017 年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　貴州燃氣集團股份有限公司董事會

　　2018年 4月 26日

　　附件：王正紅女士簡歷

　　附件：

　　王正紅女士簡歷王正紅，女，1971 年 8 月出生，中國國籍，中央廣播電視大學本科學歷，會計學專業(yè)，高級會計師職稱。1991 年在貴陽煤氣氣源廠參加工作，歷任貴陽煤氣氣源廠會計、貴州華能焦化制氣有限公司會計、貴州華能焦化制氣股份有限公司主辦會計、貴陽煤氣氣源廠財務處副處長、貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司財務管理總部副部長，現(xiàn)任貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司財務管理總部部長。